中德科技第一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：831294    证券简称：中德科技   公告编号：2016-041

浙江中德自控科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

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一、会议召开情况

浙江中德自控科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2016年10月19日在公司会议室召开。本次会议已提前10天发出书面通知。

会议由公司董事长张忠敏主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议的议案及表决情况

经与会全体董事审议，会议以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司长兴支行申请贷款的议案》，并提请2016年第三次临时股东大会审议；

表决结果：同意票为7票、弃权票为0票，反对票为0票。

2、审议《关于公司股东为公司贷款提供担保的议案》，因关联董事张忠敏、张德光、张中宜、张德春、张中彪、陈晓华回避表决，致董事会成员不足三人，按照《公司章程》规定，该议案需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定的议案》，并提请2016年第三次临时股东大会审议；

表决结果：同意票为7票、弃权票为0票，反对票为0票。

4、审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票为7票、弃权票为0票，反对票为0票。

三、备查文件

(一)公司第一届董事会第十六次会议决议；

(二)募集资金管理制度。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事会

2016年10月20日